Acta de Titularidad Real

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Te explicamos toda la información necesaria acerca de las Actas de Titularidad Real, qué son y para qué sirven.

Como notarios con más de 30 años de experiencia, en la Notaría Bosch de Barcelona te podemos ofrecer un servicio adecuado a tus necesidades e informarte de todos los aspectos relacionados con este tipo de escritura pública notarial.

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    Acta de Titularidad Real

    El Acta de Titularidad Real es un documento oficial que identifica a los beneficiarios finales de una empresa o inversión. Es obligatorio para cumplir con la normativa europea contra el blanqueo de capitales y asegurar la transparencia en las operaciones financieras.

    Beneficios clave

    • Protección contra sanciones legales.
    • Transparencia para inversores y socios comerciales.
    • Requisito esencial para operaciones bancarias y empresariales en España.

    ¿Quiénes necesitan este documento?

    El Acta de Titularidad Real es imprescindible para:

    1. Empresarios extranjeros: Interesados en invertir en España.
    2. Sociedades mercantiles: La Sociedad Mercantil está obligada a identificar a sus beneficiarios finales.
    3. Notarías y bufetes de abogados: En procesos de compraventa o constitución de empresas.

    Las autoridades exigen este documento especialmente a ciudadanos de países como Rusia, Irán y Oriente Medio.

    La Notaría Bosch de Barcelona tiene un equipo de más de 20 personas que te ofrecen el catálogo completo de servicio notariales que pueda requerir cualquier persona, empresa o entidad.

    Especializados y con una amplia experiencia contrastada en los aspectos más complejos como las herencias, testamentos, escrituras hipotecarias, etc. No dudes en pedir cita si tienes cualquier necesidad.

    ¿Para qué se usa el Acta de Titularidad Real?

    Es fundamental para cumplir con la normativa europea y garantizar la transparencia financiera en actividades empresariales. Este documento se utiliza para identificar a las personas físicas que son beneficiarias finales de una sociedad o estructura empresarial, asegurando que las autoridades y entidades financieras tengan acceso a esta información.

    Su principal objetivo es prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Es requerido por bancos al abrir cuentas corporativas, por notarías en procesos de constitución de empresas o compraventa, y por otros organismos en trámites legales y administrativos. Además, sirve como respaldo en auditorías y para mantener la confianza de socios comerciales e inversores, quienes valoran la claridad en la estructura de la propiedad de una empresa. Este acta no solo es una obligación legal, sino una herramienta clave para operar de manera segura en mercados internacionales.

    ¿Cómo se obtiene el Acta de Titularidad Real?

    Obtener el Acta de Titularidad Real implica cumplir con un proceso legal riguroso y respaldado por un notario. Para comenzar, la empresa o entidad debe identificar a los beneficiarios reales, es decir, las personas físicas que poseen directa o indirectamente al menos un 25% del capital o de los derechos de voto. Esta información debe ser presentada ante un notario, quien validará los datos y redactará el acta correspondiente.

    Es importante contar con los documentos de identificación de los titulares reales y cualquier información adicional que respalde su participación en la sociedad. En algunos casos, si no hay un beneficiario claro, se declara como titular a la persona que ocupe la posición de control efectivo en la entidad. Una vez elaborada, el acta debe ser registrada y actualizada periódicamente para cumplir con las exigencias legales vigentes.

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    Preguntas frecuentes de Acta de Titularidad Real


    ¿Cuáles son las sanciones por no tener el Acta de Titularidad Real?:
    No contar con el Acta de Titularidad Real puede conllevar sanciones administrativas y económicas graves, según la normativa vigente. Las multas pueden variar dependiendo del país, pero suelen oscilar entre miles y cientos de miles de euros. Además, la falta de este documento puede generar problemas legales y bloquear operaciones bancarias o comerciales.

    ¿Por qué es necesaria el Acta de Titularidad Real en una empresa?:
    Es necesaria porque asegura el cumplimiento de las normativas legales y fiscales vigentes, especialmente las relacionadas con el blanqueo de capitales. Además, permite a las empresas demostrar transparencia y evitar sanciones legales. Las instituciones financieras y otras partes interesadas, como inversores, suelen requerir esta información para gestionar riesgos y tomar decisiones informadas.

    ¿Qué documentación se necesita para tramitar el Acta de Titularidad Real?:
    Para tramitar el Acta de Titularidad Real, es necesario presentar documentos como el acta constitutiva de la empresa, el DNI o pasaporte de los titulares reales, y cualquier otra documentación que acredite la propiedad o control de la sociedad. En algunos casos, también puede ser necesario un certificado emitido por el Registro Mercantil o la autoridad competente.

    ¿Qué es el Acta de Titularidad Real?:
    El Acta de Titularidad Real es un documento que identifica a las personas físicas que poseen o controlan de manera directa o indirecta una sociedad. Esta acta es fundamental para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la normativa europea contra el blanqueo de capitales. Su objetivo es prevenir delitos financieros, como la evasión fiscal o la financiación del terrorismo, estableciendo controles claros sobre las estructuras empresariales.

    ¿Quién debe solicitar el Acta de Titularidad Real?:
    El Acta de Titularidad Real debe ser solicitada por el representante legal de una empresa o sociedad. En algunos casos, como en el de una herencia o fideicomiso, puede ser requerida por el notario que supervise el proceso. Es importante que las empresas actualicen este documento periódicamente para reflejar cambios en la estructura de la titularidad.


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